Cercetat pentru spălare de bani, fals şi evaziune fiscală, omul de afaceri hunedorean Mircea Ilisei va fi înfăţişat luni instanţei Tribunalului Hunedoara.
Directorul SC Valmet Production, Mircea Ilisei, a cerut eliberarea din arest preventiv, după ce în urmă cu aproximativ o lună a fost trimis în închisoare într-un dosar în care statul român reclamă un prejudiciu de circa un milion de euro, în urma afacerilor ilegale derulate de inculpaţii din acest dosar.
Mircea Ilisei şi asociaţii săi au fost acuzaţi că s-au folosit de societăţile lor aflate în insolvenţă şi de societăţi fantomă pentru a crea un circuit de schimburi de mărfuri şi achiziţii fictive, în urma cărora reuşeau să obţină sume importante din deducerea TVA-ului.
„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora”, a comunicat DIICOT.
