International Caviar Corporation SA – Anunţ convocator

Convocare AGOA

Consiliul de Administrație al International Caviar Corporation SA, CIF 2141715, convoacă Adunarea Generală Ordinară a acționarilor, în temeiul art. 137² al. (2) pentru ziua de 27.04.2021 prima dată, respectiv 28.04.2021 a doua dată în caz de neîntrunire cvorum, orele 12⁰⁰, exclusiv princorespondențăși mijloace electronice, la adresa de mail: icc_sa@yahoo.com, pentru acționarii înregistrați la Depozitarul Central la data de referință de 14.04.2021.

Ordinea de zi:

1. Alegerea membrilor consiliului de administrație, pentru cele două locuri rămase vacante.
2. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale, pe baza raportului administratorului. Nu este cazul stabilirii dividendului.
3. Numirea auditorul financiar și fixarea duratei minime a contractului.
4. Fixarea remunerației administratorilor.
5. Analiza gestiunii administratorilor.
6. Stabilirea bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pentru exercițiul financiar următor.

Documentele vor putea fi consultate pe pagina http://www.iccsa.ro/relatia-cu-investitorii.html.

Roland Erhard Schröder,

Membru CA