CONVOCARE

Subscrisa Alfa & Quantum Consulting SPRL Filiala Hunedoara, CUI 27669377, sediu: Deva, Al. Salcâmilor, bl. 32, sc.4, ap. 63, jud. Hunedoara, Număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. 0440, e-mail: office@aqc.ro, reprezentată prin asociat coordonator Carcei Marius Radu,

În calitate de administrator judiciar al:

TALC DOLOMITA S.A., în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, cu sediul în Mun. Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Jud. Hunedoara, J199500000202, CUI RO 6963663, având ca administrator special pe Mereuta Dragos,

Conform încheierii civile nr. 132 din data de 21.10.2015, data de Tribunalul Hunedoara în dos. 4477/97/2015.

În temeiul prevederilor art. 117, coroborat cu art. 111 al. 2 lit. b din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 123 din legea 31/1990, dispozițiile Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență (art. 5, pct. 4 și art.58, alin.1, lit.g), precum și ale reglementărilor ASF și BVB,

Având în vedere solicitarea acționarului majoritar de desemnare a unui nou administrator special, în persoana d-lui Stavarache Ionut Florin,

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC TALC DOLOMITA SA, în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, la data de 30.10.2026, ora 11,00, la sediul societății din Mun. Hunedoara, Str. Zlasti, Nr. 121, Jud. Hunedoara, pentru toți acționarii, înregistrați la Depozitarul Central S.A. București, în registrul acționarilor, la data de 20.10.2026, ce constituie data de referință, cu următoarea

Ordine de zi:

1. Revocarea d-lui Mereuta Dragos din funcția de administrator special al SC TALC DOLOMITA SA, în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement.
2. Desemnarea unui nou administrator special al SC TALC DOLOMITA SA, în reorganizare judiciară, în judicial reorganisation, en redressement, în persoana domnului Stavarache Ionut-Florin.
3. Stabilirea datei de 18.11.2026, ca data de înregistrare, conform legii, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
4. Stabilirea datei de 17.11.2026, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, conform reglementărilor legale în materie.
5. Mandatarea unui reprezentant pentru a semna Hotărârea adoptată și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea și publicarea Hotărârii adoptate.

Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de 02.11.2026, ora 11,00, la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți cu procură specială/generală conform legii, pe baza actului de identitate, a certificatului de acționar ori a altor dovezi de proprietate asupra unor acțiuni la TALC DOLOMITA SA.

Acționarii pot vota prin corespondență, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procură specială care urmează să fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care urmează să fie utilizate pentru votul prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății (www.talcdolomita.ro) sau la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 10.00–14.30, sau vor fi transmise prin serviciile poștale sau căsuță electronică fiecăruia dintre acționarii care înaintează o cerere scrisă în acest sens, contra cost.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, are/au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de A.G.O.A. Solicitarea trebuie transmisă în scris în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.
• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde în format întrebare – răspuns până la data adunării generale.

Alte informații privitoare la A.G.O.A. pot fi consultate pe www.talcdolomita.ro, (office@talcdolomita.ro).

ADMINISTRATOR JUDICIAR
ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L. FILIALA HUNEDOARA
Asociat coordonator Carcei Marius Radu

Administrator special
Mereuţă Dragoş