Ofiţerii de Crimă Organizată au luat la puricat bijuterii din Petroşani şi Haţeg unde există suspiciuni că a ajuns marfă de contrabandă. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Alba Iulia instrumentează un dosar cu nu mai puţin de 91 de învinuiţi.
Au fost verificate actele contabile ale societăţilor comerciale controlate, dar şi bijuteriile aflate în magazinele respective, în cadrul unei acţiuni care are loc în mai multe judeţe ale ţării, inclusiv în judeţul Hunedoara. Marţi dimineaţa, procurorii DIICOT, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Alba, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră şi Gărzii de Coastă, au efectuat 225 percheziţii domiciliare pe raza mai multor judeţe din România, în cadrul unei acţiuni care vizează destructurarea unei grupări infracţionale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârşirea de infracţiuni de contrabandă şi comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate. În acest moment s-a început urmărirea penală faţă de un număr de 91 de învinuiţi, în cauză existând suspiciunea că, în cursul acestui an, pe raza judeţului Constanţa s-a constituit o grupare infracţională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârşirea unor infracţiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. „Această grupare, a fost constituită la iniţiativa învinuitului B.S, cetăţean turc, care deţinea o firmă de transport internaţional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât şi pe alte rute internaţionale. Necesitatea constituirii acestei grupări, a rezultat din intenţia infracţională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România şi Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale şi accize), dar mai ales neevidenţiate şi nedeclarate către autorităţile fiscale ale statului, în vederea creării posibilităţii comercializării lor „la negru”, cantităţi foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate şi vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA şi impozit pe profit), prin magazinele deţinute de mai multe societăţi comerciale din România şi alte ţări din Europa”, au precizat procurorii DIICOT.
Structuraţi pe două paliere
Anchetatorii spun că grupul infracţional era structurat pe două paliere. Astfel, bijuteriile erau aduse din Turcia cu autocarele firmei cetăţeanului turc menţionat, pe bază de comandă făcută de diferiţi bijutieri către membrii grupării sau direct în Turcia. După introducerea în ţară, bijuteriile erau depozitate sau ascunse în spaţii special amenajate pentru disimulare, ulterior fiind distribuite unor cărăuşi, care folosindu-se de mai multe autoturisme special modificate în ceea ce priveşte constituirea unor spaţii disimulate, le transportau în România, Bulgaria, Polonia, Ucraina, Serbia, Ungaria, Austria, Germania, Italia şi Macedonia, către diferite magazine de bijuterii şi colectau sumele de bani aferente comenzilor. „Membrii grupării infracţionale desfăşurau şi o activitate inversă, de colectare a bijuteriilor declasate şi de transport în Turcia, la schimb pentru bijuterii noi sau contra cost iar în urma topirii lor erau folosite în procesul de producţie de către bijutierii turci. Această activitate era derulată, de asemenea, nu numai pe teritoriul României, ci şi pe teritoriul altor state (Serbia, Polonia, Ucraina, Austria, Italia, Ungaria, Germania, ş.a.)”, mai spune DIICOT. A
În cadrul acţiunii, au fost ridicate aproximativ 60 Kg. bijuterii din aur, iar cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 kg. La sediul D.I.I.C.O.T – Serviciul Teritorial Alba au fost aduse pentru audieri 100 persoane.
