0.2 C
Deva
luni, noiembrie 11, 2024

JUSTIŢIE Hunedoreni acuzaţi de spălare de bani într-un dosar de evaziune fiscală

DSC_1582Peste 30 de persoane au fost aduse în cursul zilei de miercuri la sediul DIICOT din Deva, pentru a fi audiate într-un dosar în care sunt anchetate pentru infracţiuni economice, în care prejudiciul este de 3.7 milioane de lei.

Printre învinuiţi se numără oameni de afaceri din judeţele Hunedoara, Neamţ, Botoşani şi Suceava, iar potrivit procurorilor de la crimă organizată gruparea e cercetată pentru spălare de bani, evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată. Surse judiciare susţin că membrii grupării derulau afaceri în domeniul achiziţiilor de mărfuri sederurgice.

„Liderii grupării au creat un circuit scriptic al mărfurilor derulate prin societăţile comerciale  controlate direct, astfel încât, după facturări succesive realizate prin intermediul unor firme fantomă, înregistrate pe numele celorlalţi membri ai grupului infracţional organizat, produsele să revină cu o TVA deductibilă, săvârşindu-se în acest mod infracţiunea de evaziune fiscală. Sumele de bani obţinute prin compensarea TVA de plată cu cea înregistrată scriptic ca urmare a operaţiunilor fictive erau utilizate în efectuarea de tranzacţii ulterioare, disimulându-se astfel provenienţa reală a acestora.  Cei şase învinuiţi şi alţi 26 de făptuitori sunt audiaţi la sediul DIICOT – Hunedoara, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun”, a informat DIICOT.

Percheziţiile au fost efectuate cu sprijinul BCCO Alba şi cu suportul tehnic al SRI.

Vom reveni cu amănunte!

Știri Similare

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Stai conectat

17,116FaniÎmi place
110CititoriConectați-vă
7,410AbonațiAbonați-vă
spot_img
spot_img

Știri Recente

/*ADNOW*/