CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Polidava SA cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 257, jud. Hunedoara, înregistrata la O.R.C. sub nr. J20/361/1991, CUI: RO2115910, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 02.05.2023 ora 13°°, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii ȋnscrişi in Registrul acţionarilor la data de referinţă 01.04.2023, cu următoarea
ORDINE DE ZI
- Aprobarea raportul Consiliului de Administraţie privind exerciţiul financiar al Polidava SA la 31.12.2022.
- Aprobarea bilanţului contabil, a contului de profit şi pierdere la 31.12.2022.
- Aprobarea raportul auditorului financiar intern privind activitatea SC Polidava SA la 31.12.2022.
- Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurată in exerciţiul financiar 2022.
- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023.
- Mandatarea unei persoane sa semneze in numele si pentru toti actionarii societatii Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
- Mandatarea unei persoane sa îndeplinească toate formalitatile privind inregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea aIV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
Începȃnd cu data publicarii convocatorului, documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale care se vor depune la sediul societăţii pȃnă la data de 29.04.2023.
În cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, a doua convocare se va face la data de 03.05.2023, ȋn acelaşi loc, aceeaşi ora și cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație
Polidava SA Deva
Petrica Ioan
