ADMINISTRATORUL SPECIAL
Al SC ICSH SA – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement, CUI
RO2126260, ORC J20/34/1991, sediul: Hunedoara, Soseaua Hunedoara – Santuhalm, nr. 1 A, jud. Hunedoara,
Cu avizul administratorului judiciar, ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L., sediul: Timişoara, str. Albinelor, nr. 70 A-B, jud. Timiş, Nr. înregistrare RSP 0235, reprezentată prin asociat coordonator
Cârceie Marius Radu, numit în baza sentinţei nr. 1040/F/2012 din 05.07.2012 pronunţată de Tribunalul Hunedoara, în dos. 5569/97/2012,
În temeiul prevederilor art. 117 si urmat., coroborat cu art. 111 alin. 2 lit. a si e din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3, pct. 30 si art.18 din Legea 85/2006 privind procedura insolvenței, precum si ale reglementarilor ASF si BVB,
CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR, la sediul societătii din mun. Hunedoara, soseaua Hunedoara-Santuhalm, nr. 1 A, jud. Hunedoara, în data de 25.04.2024, ora 12,00, pentru toti actionarii înregistrati la DEPOZITARUL CENTRAL SA, la data de 15.04.2024, ce constituie data de referintă, cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Prezentarea si aprobarea Raportului Administratorului special cu privire la activitatea economico-financiară desfăsurată în cursul anului 2023.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de Audit Financiar cu privire la exercitiul economico-
financiar pe anul 2023.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi pe anul 2023.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a eventualului profit net.
5. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 (a planului de afaceri pe anul 2024). Împuternicirea administratorului special cu urmărirea si aducerea la îndeplinire a acestui buget de venituri si cheltuieli, sub rezerva avizului administratorului judiciar.
6. Aprobarea datei de 21.05.2024, ca dată de înregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor A.G.O.A, conform art. 87 si urmatoarele din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piață.
7. Stabilirea datei de 20.05.2024, ca exdata, pentru exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, conform reglementarilor legale in materie.
8. Mandatarea unei persoanei pentru semnarea hotararii AGOA si pentru a efectua toate
formalitatile legale: raportari, inregistrarea si publicarea Hotararii adoptate, precum si pentru eventual ridicare a cererii de mentiuni de la Oficiul Registrului Comertului.
Dacă la prima convocare nu va fi întrunit cvorumul legal, AGOA se convoacă în data de
26.04.2024, ora 12,00, la aceeasi adresă, cu aceeasi ordine de zi.
Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti cu procura speciala/generala, conform legii, pe baza actului de identitate, a certificatului de actionar si a procurii speciale ori a altor dovezi de proprietate asupra unor actiuni la SC ICSH SA, în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement.
Actionarii pot vota prin corespondenta, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta
Formularele de procuri speciale si buletinele de vot prin corespondenta se pot gasi la sediul
ICSH SA, de luni pana vineri, intre ora 10,00 -14,00. Acestea se depun la societate in original, completate si semnate, anterior sedintei, in termenul legal, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocarii, puncte noi pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de A.G.O.A. De asemenea, au dreptul de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Informatiile referitoare la ordinea de zi vor fi puse la dispozitia actionarilor, pentru a fi
consultate, la sediul societatii, luni – vineri, intre ora 10,00 -14,00, precum si pe www.icsh.ro.
Actionarii interesati pot obtine materiale in copie, contra cost.
ADMINISTRATORUL SPECIAL Administrator Judiciar, Mioara Mereuta
ALFA & QUANTUM CONSULTING S.P.R.L.
prin asociat coordonator, Cârceie Marius Radu
