CONVOCATOR
Consiliul de Administrație al Polidava SA, cu sediul în Deva, str. 22 Decembrie nr. 257, jud.
Hunedoara, înregistrata la O.R.C. sub nr. J20/361/1991, CUI: RO2115910, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data de 30.05.2025 ora 13°°, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii ȋnscrişi in Registrul acţionarilor la data de referinţă 16.05.2025, cu următoarea ORDINE DE ZI – AGEA
1. Aprobarea completarii obiectului de activitate la Art. 5 din Actul constitutiv, astfel:
Renuntarea la codurile CAEN:
4643, 4647, 4648, 4649, 4673, 4761, 4762, 4941, 4942.
Completarea obiectului de activitate secundar al societății cu urmatoarele coduri CAEN
6820, 7739, 1721.
Autorizarea următoarelor coduri CAEN:
6820, 7739, 1721, 1811, 1813.
2. Aprobarea modificării art. 6 din Actul Constitutiv astfel:
,,-Petrica Ioan Sorin cu un nr. de 6022895 actiuni (mostenite de la defunctul Petrica Ioan) la care se adaugă 637 actiuni proprii, reprezentand 83,37 %
-Alti actionari cu un nr. de 303513 actiuni, reprezentand 4,21 % ,,
3. Aprobarea modificarii statutului în privința componenței Consiliului de administrație respectiv a art.27 din Statutul societatii astfel:
-dl. Petrica Ioan isi pierde calitatea de membru al consiliului de administratie;
-se alege noul consiliu de administratie, respectiv in functia de presedinte dl. Petrica Ioan
Sorin, membrii dna Dumitrescu Mihaela Iulia si dna Hărlău Cosmina Georgeta,domiciliata in mun. Arad, Ale. Saturn nr.8, bl. A17, sc. A, et.1, ap.6, jud. Arad.
4. Aprobarea inchiderii punctului de lucru al societatii din municipiul Petrosani, str. Nicolae Balcescu nr. 2, jud. Hunedoara, modificandu-se art. 3 din Actul Constitutiv.
5. Aprobarea noului statut al societatii actualizat cu modificarile de mai sus.
6. Aprobarea imputerniciri dl. Petrica Ioan Sorin sa semneze hotararea AGEA si actul constitutiv actualizat.
7. Aprobarea mandatarii unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea aIV-a, precum si sa obtina documentele aferente
eliberate de ORC.
Începȃnd cu data publicarii convocatorului, documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta şi procura de la sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor se poate face şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale care se vor depune la sediul societăţii pȃnă la data de 27.05.2025.
În cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, a doua convocare se va
face la data de 31.05.2025, ȋn acelaşi loc, aceeaşi ora și cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație
Polidava SA
Petrica Ioan Sorin
