CONVOCATOR
În conformitate cu dispozițiile Actului Constitutiv și cu prevederile legislației în vigoare, Consiliul de Administrație al Polidava SA, cu sediul în municipiul Deva, strada 22 Decembrie nr. 257, județul Hunedoara, înregistrata la O.R.C. sub nr. J20/361/1991, CUI: RO2115910, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 28.05.2025 ora 13°°, la sediul societăţii pentru toţi acţionarii ȋnscrişi in Registrul acţionarilor la data de referinţă 16.05.2025, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1 Prezentarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație privind exercițiul financiar al Polidava SA încheiat la data de 31.12.2024.
2 Aprobarea bilanțului contabil pentru anul fiscal 2024 și a contului de profit și pierdere la 31.12.2024.
3 Aprobarea raportului auditorului financiar intern privind activitatea SC Polidava SA la 31.12.2024.
4 Aprobarea descărcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurată în exerciţiul financiar 2024.
5 Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2025.
6 Numirea unui nou administrator ca urmare a vacantării postului prin deces.
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se alfa la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pana la data de 19.05.2025.
7 Mandatarea unei persoane să semneze în numele si pentru toti actionarii societatii Hotararea AGOA ce va fi adoptată.
8 Mandatarea unei persoane să îndeplineasca toate formalitatile privind înregistrarea Hotararii AGOA ce va fi adoptata la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, partea aIV-a, precum si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.
INSTRUCȚIUNI PENTRU PARTICIPARE ȘI VOT
1.Dreptul de Participare: La Adunarea Generală pot participa toți membrii cu drept de vot înscriși în Registrul Acționarilor/Asociaților la data de referință, respectiv 16.05.2025.
2.Împuterniciri și Mandate: Membrii care nu pot participa personal pot fi reprezentați de o persoană desemnată prin procură specială, autentificată de un notar public. Procura trebuie transmisă la sediul societății cel târziu până la data de 25.05.2025.
3.Documente Suport: Ordinea de zi, documentele justificative și rapoartele aferente fiecărui punct de pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul societății, începând cu data publicării convocatorului.
4.Cvorumul și Procedura de Vot: Pentru validitatea deliberărilor este necesară prezența (fizică sau prin reprezentant) a acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile vor fi adoptate cu majoritatea simplă a voturilor exprimate, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv și legislației aplicabile.
Pentru orice întrebări sau informații suplimentare referitoare la organizarea Adunării Generale, vă rugăm să contactați secretariatul societății/asociației, la adresa de e-mail
gutenberg.contact@gmail.com sau la numărul de telefon 0254 221 750, 0744 694 344.
În caz de neîntrunire a cvorumului necesar, o a doua convocare se va face pentru data de 29.05.2025 la aceeași adresă și aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.
Președintele Consiliului de Administrație
Polidava SA
Petrica Ioan Sorin
