Consiliul de Administratie al SC Confex Matex International SA, cu sediul în Deva, Calea Zarandului, nr.73A inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J1996001086206, CUI RO8976510, in conformitate cu Legea 31/1990 si cu actele constitutive ale societatii, convoaca pentru data de 14.05.2025 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la ora 12, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta15.04.2025.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:
- Prezentarea si aprobarea raportului administratorilor pe anul 2024
- Prezentarea si aprobarea raportului cenzorilor pe anul 2024
- Aprobarea bilantului contabilpe anul 2024 stabilirea modului de repartizare a profitului, stabilirea dividendelor.
- Aprobarea activitatii organelor de conducere si descarcarea lor de gestiune pe anul 2024
- Numirea membrilor Comisiei de Cenzori. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificare profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de cenzor se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii putand fi consultata si completata de acestia.
- Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ,a investitiilor si a programului de activitati pentru exercitiul financiar 2025.
- Stabilirea remuneratiei administratorilor si cenzorilor pentru exercitiul in curs.
- Aprobarea prelungirii liniilor de credit in lei si valuta care au scadenta in anul curent.
- Diverse
- Aprobarea datei de inregistrare, cea propusa de Consiliul de Administratie fiind 30.05.2025.
Începând cu data publicării convocării, documentele, procurile speciale si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii sau procura contra cost de la societate (tel.0254234321).
Reprezentarea actionarilor in adunarile generale se poate face si pe baza de procuri speciale care se vor depune la sediul societatiipana la data de06.05.2025.In cazul neindeplinirii cvorumului necesar desfasurarii A.G.A. la prima convocare, aceasta va avea loc in data de 15.05.2025la ora 12, la sediul societatii.
Preşedinte Consiliul de Administraţie,
Dr. Ing. George Teseleanu
