Mascaţii au descins din nou în judeţul Hunedoara în căutarea unor societăţi “fantomă” care acţionau pe mai multe judeţe şi care au produs un prejudiciu de peste 5 milioane de euro.
Acţiunea procurorilor DIICOT şi a ofiţerilor BCCO participanţi la misiune a vizat destructurarea unei grupări infracţionale structurată pe mai multe paliere, specializată în infracţiuni de delapidare, spălare de bani şi evaziune fiscală. Mascaţii au descins, concomitent în 33 de locaţii de pe raza judeţelor Sălaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanţa şi a municipiului Bucureşti. Anchetatorii spun că în această cauză există informaţii că, începând cu anul 2010, pe raza mai multor judeţe, au funcţionat societăţi de tip „fantomă”, care erau folosite de cei care le-au înfiinţat cu scopul de eluda bugetul de stat, sumele de bani obţinute în urma activităţilor de evaziune fiscală şi delapidare intrând în posesia membrilor grupării. “Aceste societăţi „fantomă” erau înfiinţate pe numele unor persoane cu o condiţie materială precară, în scopul deschiderii unor conturi bancare, obţinerii de carduri şi emiterii de facturi fiscale fictive în interesul societăţilor comerciale aparţinând liderilor grupului de criminalitate organizată. Sumele plătite prin conturile societăţilor fantomă erau ridicate în numerar sau de la ATM-uri imediat după plată şi se reîntorceau în posesia societăţilor cu activitate economică reală, administrare de suspecţi care foloseau aceste societăţi fantomă. Membrii grupării introduceau aceste sume în cadrul societăţilor pe care le administrau, cu titlu de împrumut asociat sau creditare firmă, creând aparenţa legalităţii acestor sume”, spun procurorii DIICOT. După ce nu mai aveau nevoie de societăţile fantomă, suspecţii încercau să şteargă orice urmă ce ducea la ei şi cesionau părţile sociale către cetăţeni străini pentru a se acredita ideea că pasivul şi activul societăţilor au fost preluate de către aceştia din urmă, împreună cu evidenţa contabilă a firmelor, care în realitate nu există. Şi toate aceste cesiuni fictive erau realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale.
Prejuiciul calculat până acum se ridică la peste 5 milioane de euo, iar oamenii legii au anunţat că vor fi instituite măsuri asigurătorii pentru recuperarea banilor.
De la locuinţele suspecţilor au fost ridicate, în urma percheziţiilor, facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, ştampile ale unor societăţi comerciale folosite de suspecţi pentru activitatea de inducere în eroare, înscrisuri şi instrumente de plată. De asemenea, au fost audiate 25 persoane, bănuite că ar avea legătură cu această cauză.
[indeed_popups id=3]
